Работает ОМОН задержание липовых банкиров оперативная съёмка

«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке ОМОН пресекли деятельность группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью» Как установили полицейские, организованная группа функционировала длительное время благодаря системе конспирации. Подозреваемые обналичивали денежные средства предпринимателей за вознаграждение в размере 6,5 % от суммы перевода. В ходе оперативно-следственных мероприятий 8 членов сообщества были задержаны по различным адресам. В ходе 21 обыска изъято более 110 печатей юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, 20 единиц компьютерной техники, более 35 телефонов, а также ключи программы «Банк-клиент», флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте, свидетельствующие о противоправной деятельности. Кроме того, были изъяты наличные денежные средства в сумме более 10 млн рублей, 147 тысяч долларов и 69 тысяч евро. По предварительным оценкам, злоумышленники обналичили свыше 500 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время семерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один находится под подпиской о невыезде.