Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ - как не сделай, все равно будет неправильно

Хотите узнать о правилах внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ) еще больше? Нужна разработка правил внутреннего контроля? Читайте наши сайты: http://www.smyslovy.ru/uslugi-finmonitoring.html https://vestnik115fz.ru/ https://vk.com/smyslovy В нашем сегодняшнем репортаже Павел Смыслов поднимает проблему субъективного подхода надзора к проверке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ – важнейшего документа организаций и предпринимателей, выполняющих требования 115-ФЗ от 07.08.2001 г. На примере двух разных организаций мы показываем зрителям, что даже верно разработанные правила внутреннего контроля в ряде случаев не проходят проверки из-за надуманных претензий проверяющих к ним.