Идентификация и верификация клиентов банка 2020 в Украине

Простоправо ТВ рассказывает, в каких случаях банк проводит идентификацию или верификацию клиента, какие документы может требовать банк для идентификации или верификации публичных лиц, физических и юридических лиц. Больше информации вы найдете по ссылке: http://www.prostopravo.com.ua/finansy/stati/v_kakih_sluchayah_bank_provodit_identifikatsiyu_ili_verifikatsiyu_klienta В видео вы узнаете: 00:08 Что запрещается банкам? 00:16 В каких случаях банк обязан провести идентификацию или верификацию клиента? 00:55 Документы, которые может потребовать банк для идентификации или верификации публичных лиц 01:04 Документы для идентификации или верификации физических лиц 01:27 Документы для идентификации или верификации юридических лиц 01:41 В каких случаях банк обязан отказаться от проведения финансовой операции? 01:50 В каких случаях банк может отказаться от проведения финансовой операции? #идентификация #верификация #ProstopravoTV